by (Bloomberg) – Några av Singapores största lokala och internationella banker har varit inblandade i ett av stadsstatens största penningtvättsfall, som involverar mer än Singapore dollar 1 miljard (740 miljoner USD) i tillgångar.
Mest läst av Bloomberg
Anklagelserna, som ses av Bloomberg News, säger att några av de arresterade och åtalade den här månaden stal miljoner i pengar – från olicensierad penningutlåning i Kina och illegalt spelande – hos United Overseas Bank Ltd. och de lokala enheterna i Citigroup Inc. och RHB Bank ägde Bhd. De ska också ha försökt sälja Oversea-Chinese Banking Corp., Standard Chartered Plc och CIMB Bank Bhd. att fuska med förfalskade dokument, enligt åtalshandlingarna.
De många bankerna inkluderar även fastighetsmäklare, ädelmetallhandlare och golfklubbar i staden som är inblandade i skandalen, vilket väcker frågor om skyddsåtgärder mot det olagliga flödet av pengar till ett av världens viktigaste finanscentra.
Enligt åtalet ska de åtalade ha använt sina kriminella intäkter för att köpa lyxbilar, Tether stablecoins och, i ett fall, en exklusiv lägenhet nära stadens främsta shoppingdistrikt för 23 miljoner dollar. Vissa påstås också ha haft miljontals dollar i skåp hos Certis Cisco Security Pte., ett säkerhetsföretag som ägs av den statliga investeraren Temasek Holdings Pte. stöds.
De flesta av de tio gripna anklagades för ytterligare brott i rätten på onsdagen. Myndigheterna hade tidigare sagt att de sökte efter dokumentation från minst 10 finansinstitut i samband med fallet, men de har inte angett deras namn.
Före detta fall skakades Singapore av skandaler som involverade enorma kassaflöden från den malaysiska statliga förmögenhetsfonden 1MDB och det tyska företaget Wirecard AG. Sprängningarna har lett till att finansiärer har förbjudits, människor fängslats och banker fått böter för otillräcklig kontroll. I maj antog lagstiftare ett lagförslag som banade väg för banker att dela information om potentiellt riskfyllda kunder.
Separat är DBS Group Holdings Ltd., landets största bank, och Bank of Singapore Ltd., OCBC:s private banking-gren, båda borgenärer till värdepappersföretag kopplade till två svarande, enligt affärsregister som visar Bloomberg News.
I anmälan, den 18 augusti 2021, registrerade DBS fyra åtal mot Aiqinhai Investment Pte. Företagets direktör och enda aktieägare, Su Haijin, är bland 10 personer som åtalas i en domstol i Singapore för brott inklusive penningtvätt och förfalskning.
Den 7 januari 2022 införde Bank of Singapore en avgift på Xinbao Investment Holdings Pte. registrerad. En av företagets två direktörer är Su Baolin, som också var bland de åtalade.
Både värdepappersföretagen som är associerade med DBS och Bank of Singapore har listat kontorsadresser i Singapores CBD, medan de två anklagade direktörerna har exklusiva bostadsadresser. Bankernas faciliteter är säkrade mot “alla medel” som innehas av företagen, heter det i anmälan, utan att specificera risknivån.
En talesman för DBS sa att långivaren skulle fortsätta sitt arbete “för att göra Singapore till en plats där brottslingar inte kommer att hitta en fristad”, men kommenterade inte specifika namn. Citis talesman sa att banken har arbetat med myndigheter för att stärka och skydda det finansiella systemets integritet, och tillade att den strävar efter att säkerställa högsta standard för styrning och kontroller. OCBC och Certis Cisco avböjde att kommentera.
CIMB sa att de inte kommer att kommentera individer, pågående utredningar eller rättsliga förfaranden och att banken är fullt engagerad i stark bolagsstyrning och strikt efterlevnad av bankstandarder i enlighet med dess anti-penningtvättspolicy.
Standard Chartered och RHB svarade inte omedelbart på förfrågningar om kommentarer.
Su Haijin och Su Baolin är båda häktade. Su Baolins advokater avböjde att kommentera, medan Su Haijins advokater inte omedelbart svarade på en begäran om kommentarer.
Den monetära myndigheten i Singapore hänvisade till sitt tidigare uttalande, som sa att tillsynsmyndigheten kommer att utföra tillsynsuppgifter med finansiella företag där potentiellt förorenade medel har identifierats och kommer att vidta “kraftiga åtgärder” mot dem som befunnits ha brutit mot penningtvätt och relaterade bestämmelser. Polisen svarade inte omedelbart på en begäran om kommentarer.
– Med stöd från Suvashree Ghosh och Ambereen Choudhury.
(Uppdateringar med bankkommentarer från punkt 11)
Mest läst av Bloomberg Businessweek
©2023 Bloomberg LP
